El FATF mantiene la suspensión de las contramedidas sobre Irán

Teherán, 30 de junio de 2018, IRNA - El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) sobre lavado de dinero ha decidido mantener la suspensión de las contramedidas contra Irán adoptada el pasado octubre.

“El FATF está decepcionado con el fracaso de Irán al implementar su plan de acción para abordar sus deficiencias significativas AML/CFT (Contra el Lavado de Dinero/Lucha contra la Financiación del Terrorismo). Pero dados los continuos esfuerzos del gobierno iraní para finalizar y aprobar las enmiendas a sus leyes AML y CFT, el FATF decidió en su reunión de esta semana continuar la suspensión de las contramedidas”, declaró el viernes en un comunicado.

“El FATF espera con urgencia que Irán emprenda rápidamente el camino de las reformas para asegurar que incluya todos los elementos restantes en su Plan de Acción, completando e implementando las reformas AML/CFT necesarias, y en particular promulgando la debida legislación”, señala el comunicado.

La organización añadió que “esperamos que Irán promulgue enmiendas a sus leyes AML y CFT y ratifique las Convenciones de Palermo y FT, en pleno cumplimiento con los Estándares del FAFT para octubre de 2018; de lo contrario, el FAFT decidirá sobre las medidas apropiadas y necesarias en ese momento”.

Por otro lado, el Jefe de Gabinete del presidente iraní Hassan Rohani, Mahmud Vaezi, declaró el pasado 27 de junio que el gobierno no pretende ser miembro del FAFT y que, cuando el sistema en su conjunto tome una decisión al respecto, el gobierno la hará operativa.

El 21 de junio, el presidente del Parlamento iraní, Ali Lariyani, declaró que los legisladores actuarán de acuerdo con las directrices del Líder de la Revolución Islámica, el Ayatolá Seyyed Ali Jamenei sobre el tema de la lucha contra el Lavado de Dinero y la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (AML/CFT).

El Líder señaló a los legisladores que Irán no tenía porqué unirse a las convenciones internacionales cuando las consecuencias de esa asociación no son claras.

“El Parlamento actuará según las pautas del Líder Supremo”, añadió Lariyani.

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